日期：2018-5-29（原创文章,禁止转载）
江苏破获网络诈骗集团 涉案1200余万被害人上千
办案人员在瑞鑫公司取证
“千不该万不该，都怪我见钱眼开，不走正道，明明知道这是违法的事情，还干得来劲。我愿意接受法律的处罚。”余帅对正在提审他的办案人员说。
2016年4月7日，江苏省盱眙县检察院依法对江苏省公安厅挂牌督办、被害人分布多省达千人、涉案金额达1200余万元的网络集团诈骗犯罪案件嫌疑人余帅等15人批准逮捕。
邂逅“淘宝指导”
2015年12月10日，正在找工作的小陈在58同城网上邂逅一名“淘宝指导”，“淘宝指导”正是余帅。他自称余经理，跟小陈说现在工作难找，不如自己在家开网店，自己当老板，他可以全程指导，提供货源，处理发货和收货，帮助小陈的网店盈利。在余经理的再三诱导下，小陈同意开设网店，并接受余经理的指导。
然而，天下没有免费的午餐，小陈接受余经理全程指导的前提是必须先缴纳1480元的加盟费。小陈二话没说，很快缴纳了加盟费。没过几天，小陈就收到了余经理发来的网店资料，资料显示网店专售服装。小陈打开网站，却发现网店十分简单，明明是冬天却在销售夏装。小陈致电余经理询问，对方告诉他，开网店简单，但是要想开好，还是需要花一番功夫的，如果感觉简单，可以缴纳2000元店铺升级费，让他帮助店铺装修升级。
开弓没有回头箭，既然已经开了网店，就要开好，于是小陈又给余经理打去2000元店铺升级费用。升级后的店铺，小陈感觉也没什么两样，而且一周过去，店铺没有任何流量，小陈因此产生怀疑，不想与余经理合作，希望对方退款。
“豪爽”的余经理对小陈提出的退款要求表示“没问题”，但提出必须要缴纳1000元的违约金，等店铺注销后，违约金全额返还。小陈又给余经理打去1000元违约金。然而一周过去，小陈仍未收到退款，于是联系余经理，对方的解释是：目前还未注销店铺，如果注销的话，他们需要缴纳给淘宝公司2000元的“注销店铺费”，因此如果小陈想要退款，必须先缴纳2000元的“注销店铺费”，等店铺注销后，才能全额退款。在余经理的忽悠下，小陈再次给余经理打去2000元。
转眼四五天又过去了，余经理再次要求小陈缴纳1500元的“退款保证金”，并称这是最后一次了。小陈前前后后已打去6480元，他不甘心这些钱打水漂，于是狠狠心又给余经理打去1500元。
可是，几日过去，小陈还是没收到退款，再次致电余经理时，对方又一次要求小陈缴纳不良记录保证金，以消除小陈开网店的不良记录。这下，小陈终于清醒过来，报警至盱眙县公安局。
一步步套取资金
盱眙县公安局接到报警后，立即对此事立案侦查。不查不知道，一查吓一跳，原来，余经理是河南瑞鑫电子商务有限公癫痫病医院哪里比较好司（下称“瑞鑫公司”）的客户经理，专门负责开拓市场，引诱他人开网店，然后步步下套，骗取他人钱财，像他这样的客户经理瑞鑫公司还有14个。
实际上，像余经理这样的客户经理都是刘军和刘海（二人均在逃）的手下，刘军和刘海在2013 年1月注册了郑州格鑫企业营销策划有限公司（下称“格鑫公司”）进行诈骗活动，后由于网络反响十分恶劣，两人于2015年7月又注册了瑞鑫公司，用瑞鑫公司对外行骗。
按照余帅到案后的交代，格鑫公司和瑞鑫公司压根没有货源，也不能提供货源支持和货源处理，但是既然答应了客户开网店的要求，就只能夏天卖冬装，冬天卖夏装，这样网店就不会产生任何流量，不会产生消费纠纷。
为了能够运转公司，刘军和刘海招聘了15个工作人员，并专门对员工进行分组和培训，要求员工利用各种网络渠道广揽客户，只要客户愿意开店，就要缴纳1480元的加盟费，如果客户不满意，可以随时提出退款要求，但是每一步都必须要缴纳费用，费用可以由工作人员直接和客户谈，然后步步下套，直到客户不再相信为止。
为了稳定客户情绪，瑞鑫公司还要求员工必须要经常与客户进行沟通，聊生活、聊家庭、聊人生，让客户减少对立情绪。刘军和刘海还告诉公司员工，由于瑞鑫公司地处郑州，很多外地人到最后不了了之，大可不必害怕。
就这样，瑞鑫公司从一开始的加盟费到装修升级费、违约金、注销店铺费、退款保证金、不良记录保证金、加急费等，一步步套取客户资金，小到五六千元，大到十余万元。两年来，瑞鑫公司在全国行骗10余个省份，被害人1200多人，涉案金额高达1200余万元。
然而这1200余万元也并非全部落入客户经理手上，按照余帅的说法，每个业务员提自己业务的50%，公司提50%，这样算下来，业务员分得600余万元，公司分得600余万元，去除业务员底薪、公司管理等各种费用外，公司大概只落500万元，刘军和刘海每人250万元左右。余帅还告诉办案人员，像他这样的“业务能手”大概总共挣到120余万元，差一点的业务员也能够挣到30余万元，由于钱来得太快了，除了一部分用于买车和买房外，基本都被自己挥霍一空了，其他客户经理和自己的情形也都差不多。
15人落网主犯在逃
由于该案涉及人多、地域广、金额大，该案被江苏省公安厅挂牌督办，同时盱江西治疗癫痫病医院排行榜眙县检察有哪些癫痫病医院院及时派人介入该案，引导侦查。
2月底，当余帅从客户口中得知公安机关已经立案侦查后，立即告诉刘军和刘海，刘军和刘海闻讯出逃，并在出逃前要治疗癫痫哪家医院最好求工作人员将电脑数据全部删除。
为全面固定证据，盱眙县检察院按照刑诉法要求，积极引导公安干警固定证据，于3月4日带领公安干警赴瑞鑫公司所在地郑州开展侦查活动，现场扣押了瑞鑫公司20余台电脑，并对电脑上QQ和微信及时恢复，固定了大量电子证据，同时查获了大量手机、钱包、银行卡、钥匙、电脑数据线、名片、收据、协议书、快递单等物，余帅等15名嫌疑人当场落网。
2016年4月1日，该案移送盱眙县检察院提请批准逮捕，盱眙县检察院立即组织干警进行审查，“这起网络传销案件社会影响极其恶劣，我们要全力打击网络传销案件，保障百姓利益”。4 月7日，该院对余帅等15人批准逮捕。
截至发稿，犯罪嫌疑人已陆续退赃30余万元。盱眙县检察院表示，将立足检察职能，从保护被害人角度出发，采取各种措施为被害人挽回经济损失。（赵德传 朱虹）
